🤔 А ви знали, що…
30 травня 2024 року Європейський Союз ухвалив новий пакет законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (EU AML Legislation), який суттєво змінює правила ідентифікації та реєстрації кінцевих бенефіціарних власників (UBO). Пакет включає Шосту Директиву ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (6th AML Directive) та Регламент ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (AML Regulation).
🔹 З 9 липня 2027 року нові правила посилять вимоги до компаній щодо прозорості структури власності та контролю.
📜 Основні зміни:
✔️ Менше документів – більше не потрібно подавати копію паспорта UBO, достатньо вказати номер документа.
✔️ Структура власності – компанії повинні подавати опис структури власності. У той же час, такий опис не потрібен, якщо структура власності та контролю складається лише з однієї юридичної особи.
✔️ Посилений контроль – державні органи отримують більше повноважень для перевірки інформації.
✔️ Нові правила для компаній з-за меж ЄС (“іноземні компанії”) – за певних умов, іноземні компанії, які не зареєстровані в країнах-членах ЄС, теж зобов’язані реєструвати своїх кінцевих бенефіціарів у країнах ЄС.
💡 Як це працює для іноземних компаній?
Якщо компанія зареєстрована за межами ЄС (наприклад, у США, Великобританії чи ОАЕ), вона повинна зареєструвати своїх кінцевих бенефіціарів (UBO) у реєстрі однієї з країн ЄС, якщо вона:
- Купує нерухомість у країні ЄС.
- Купує розкішні активи (авто, яхти, приватні літаки) на суму понад визначений поріг.
- Встановлює ділові відносини в ЄС, і в цьому випадку наявний середній або високий ризик відмивання грошей або фінансування тероризму.
- Отримує контракт через тендер у країні ЄС.
🔹 Реєструвати бенефіціарів потрібно лише в одній країні ЄС, навіть якщо компанія веде діяльність у кількох країнах.
🔹 Іноземні компанії повинні подавати ту ж саму інформацію про своїх UBO, що й компанії, зареєстровані в ЄС.
⚖️ Що це означає для бізнесу?
Якщо ваша компанія працює в ЄС або планує інвестувати, варто заздалегідь підготуватися до цих змін. Реєстрація кінцевих бенефіціарів стане обов’язковою для всіх, а державні органи посилять контроль.
Слідкуємо за оновленнями – деталі впровадження стануть зрозумілішими у найближчі роки😉
Якщо у вас з’явились питання – звертайтесь:
📞 097-191-20-20
📧 v.smerdov@1tax.com.ua
